利群股份（601366）核心題材：

1：所屬板塊 電商概念 山東板塊 商業百貨

2：經營范圍 國內商業(國家危禁、專營、專控商品除外):計算機軟件開發;裝潢裝飾;家電、鐘表維修;計算機維修;農副產品代購代銷;特許經營;企業管理及相關業務培訓;(以下范圍限分支機構經營):廣告業務、住宿、餐飲服務、保齡球、棋牌、KTV包房、臺球、音樂茶座、卡拉OK、乒乓球;柜臺租賃;零售預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),零售散裝食品(現場制售);零售小包裝加碘食鹽及小包裝多品種食鹽;圖書零售;音像制品零售;蔬菜零售批發;停車場服務。(以上范圍需經許可經營的,須憑證許可經營)

3：百貨、超市和電器為核心主業的零售連鎖業務 本公司自設立以來,一直從事以百貨、超市和電器為核心主業的零售連鎖業務,和以城市物流中心為輔的品牌代理和商業物流業務。

4：零售業 根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),公司屬于“零售業”之“綜合零售”中的“百貨零售”子行業(代碼5211),根據2012年10月證監會發布的《上市公司行業分類指引》,公司屬于“批發和零售業”中的“零售業”(代碼F52)。

5：品牌影響力 公司自成立以來,緊密圍繞利群品牌的定位、特性與核心價值,通過廣告宣傳、節假日的促銷活動、豐富的商品滿足消費者的多樣化需求,并通過不斷改善購物環境,提供良好的售后服務,提升公司的品牌形象,持續提高利群品牌的知名度、美譽度和顧客忠誠度。目前,“利群”已經成為山東半島具備較強影響力并受消費者歡迎的知名零售品牌,利群品牌的知名度、美譽度和消費者忠誠度帶動了公司的持續發展和銷售的不斷增長。

6：成熟的物流平臺 公司為匹配零售門店的銷售,分別于1997年和2002年設立福興祥配送和福興祥物流從事品牌代理和商業物流業務,經過十余年積累,現已發展成為山東省內規模較大的商業物流企業。截至本招股意向書簽署日,公司擁有3座物流中心,配送車輛200余輛,能夠提供20萬種商品的配送任務。配送區域輻射山東半島及周邊的多個地區,日配送半徑超過300公里,范圍覆蓋公司下屬的所有零售門店,此外,公司還為區域內的商業企業提供中轉配送等第三方物流服務。根據中國交通運輸協會發布的《2012年度中國物流百強企業排名》,福興祥物流位列第56位。

7：豐富的管理經驗和專業的培訓機制 公司于1998年設立,至今擁有超過19年的經營歷史,培育了大批零售連鎖方面的專業人才,經營管理團隊從事零售行業多年,熟悉行業發展規律,對零售連鎖經營的各項業務有深入地了解,擁有豐富的拓展和管理經驗。公司每家零售門店都堅持自主運營的方針,從選址、設計定位、品牌招商到開業全部由公司自行完成,隨著品牌資源和管理經驗的豐富,公司新設門店從裝修到開業的時間明顯縮短,門店定位和商品組合符合當地的市場環境和消費習慣。

8：擬16.65億元收購樂天購物72家門店等資產 2018年5月11日公告,公司擬作價16.65億元,收購樂天購物持有100%股權的12家公司,以獲取其從事商業零售、倉儲和地產業務的15處房產和華東地區72家門店等經營性商業資產。標的公司中的部分公司自去年3月以來已處于停業狀態,利群股份擬將其收購后恢復營業。交易后,公司門店數量將實現翻倍增長,覆蓋山東、江蘇、安徽、浙江、上海五個區域市場。

9：與騰訊云、啟明星戰略合作 2018年3月9日公告,公司與騰訊云計算(北京)有限責任公司、深圳市啟明星電子商務有限公司簽訂戰略合作協議,致力于打造安全可控的智慧零售行業互聯網平臺,推動形成基于互聯網平臺的零售業新生態。此次合作,利群股份、騰訊云與啟明星三方整合優勢資源打造包含技術、商品、物流、運營等在內的整體解決方案,主要的解決方案包括:電商服務、超市O2O服務、百貨智慧導購、電器銷售、生鮮批發、倉儲物流、零售ERP體系、零售會員體系、零售POS系統、零售統一支付等解決方案。

10：與騰訊云簽訂智慧新零售O2O項目服務協議 2018年6月5日公告,6月4日,公司與騰訊云計算(北京)有限責任公司簽訂智慧新零售O2O項目服務協議,本協議是公司于2018年3月9日與騰訊云計算(北京)有限責任公司、深圳市啟明星電子商務有限公司簽訂的戰略合作框架協議中約定內容之一的電商服務方案的具體實施協議。利群股份委托騰訊云開發利群零售電商O2O平臺項目軟件、微信小程序、管理平臺,騰訊云為利群股份提供軟件的研發、安裝、部署,包括但不限于與項目有關的二次研發、應用軟件使用許可、技術及管理培訓、售后服務等。協議金額為368萬元人民幣。

11：自愿鎖定股份 公司實際控制人徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤以及公司股東丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、趙元海、王健、狄同偉出具了承諾函,承諾自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理在首次公開發行前本人直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該等股份。

12：連鎖百貨發展項目 本項目總投資68,352.56萬元,公司在現有門店的基礎上,進一步精細化山東區域。公司在繼續發展市北、城陽、膠南等青島核心市場的基礎上,擇機拓展外埠業務,加快向青島本地即墨、萊西、平度進行區域擴張,并利用江蘇良好的經濟條件,于連云港等泛長三角經濟區設立門店,擴大公司的連鎖經營規模和市場份額,為未來跨區域擴張的發展戰略做好鋪墊。本項目的實施,旨在提高公司的主營業務競爭力,鞏固公司現有的領先地位,加強特色化和差別化經營,進一步提高利群品牌的知名度、美譽度和顧客忠誠度。

13：門店裝修升級項目 本項目總投資45,983.78萬元,項目將對公司下屬14家公司進行經營設施裝修升級:主要包括商場外墻改造、內部設施裝修,以及在對消費者進行滿意度調查的基礎上調整商品組合,優化現有商品品類。

14：城市物流配送中心四期項目 本項目總投資43,960.60萬元,本項目將采用高度信息化、自動化的倉儲系統的、集成方案,打造一個高效、快捷、準確的現代化標桿物流中心,建設成為國內零售連鎖行業領先的物流配送中心。項目建成投入使用后,預計年配送金額將達到 40 億元。

15：電子商務平臺升級項目 本項目總投資12,469.35 萬元,項目主要建設內容包括:網上商城系統改進、物流倉儲設施的改善。本項目的實施,一方面推動公司現有電子商務平臺將進行全面升級建設,進一步優化調整網站平臺架構,加大改善消費者的用戶體驗,加強特色化經營,吸引更多消費者使用,另一方面擴展業務范圍,將B2C業務覆蓋到公司目前實體門店暫未覆蓋的區域,滿足網上購物消費者的需求,發揮網下實體和網上商城兩種業態的協同效應,進一步提升公司形象和品牌,提高公司的市場份額,增強公司核心競爭力,完善零售服務體系。

16：股利分配 在公司實現盈利、不存在未彌補虧損、有足夠現金實施現金分紅且不影響公司正常經營的情況下,公司將實施現金股利分配方式。公司每年以現金股利形式分配的股利不少于當年實現的可分配利潤的10%。

17：穩定股價措施 公司股票上市之日起三年內,連續20個交易日公司股票每日收盤價均低于公司上一會計年度末經審計的每股凈資產時(每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數/年末公司股份總數,下同),公司將采取股價穩定措施。

18：擬發行不超18億元可轉債 2019年4月28日公告,擬公開發行總額不超18億元可轉換公司債券,用于利群百貨集團總部及商業廣場項目、利群廣場項目、蓬萊利群商業綜合體項目、利群智能供應鏈及糧食產業園二期項目。

內容僅供參考，不具備市場交易依據。