據(jù)CNBC報道稱，BuzzFeed等媒體周日引述銀行業(yè)者提交給美國政府的機密文件稱，在一段將近20年的期間內(nèi)，幾家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量據(jù)稱為非法的資金，盡管這些資金的源頭遭到示警。

　　在美國，金融機構(gòu)必須將存在可疑的交易報告給美國財政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)（FinCen）。而根據(jù)法律要求，當FinCen認為相關(guān)交易有問題時，會要求銀行暫停交易。

　　多家海外媒體報道，有超過2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動報告》對外泄露。這些流出的報告顯示，盡管過去二十年內(nèi)這些金融機構(gòu)的內(nèi)部合規(guī)部門認為一些交易存在可疑，但金融機構(gòu)仍然協(xié)助執(zhí)行了這些可疑交易。

　　這些泄露的報告包含1999年至2017年之間被金融機構(gòu)內(nèi)部合規(guī)部門認為存在疑點的交易，涉及交易金額逾2萬億美元。獲得這些流出報告的國際調(diào)查記 者聯(lián)盟表示，這些泄露的報告只是金融機構(gòu)提交給FinCen眾多報告中的一小部分。在這些報告中，出現(xiàn)頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

　　報告顯示，這些銀行經(jīng)常為注冊在英屬維爾京群島等避稅天堂的公司轉(zhuǎn)移資金，并且不知曉這些賬戶的最終所有者是誰。外媒報道中還引述了部分報告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進行貪污行為的委內(nèi)瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業(yè)客戶提供服務(wù)，匯豐曾協(xié)助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協(xié)助烏克蘭億萬富豪相關(guān)資金進行交易。